Jste povinnou osobou? Pak jste na správném místě
Nabízíme profesionální podporu v oblasti prevence praní špinavých peněz, a to včetně:
Analýza rizik a nastavení procesů
V rámci Vaší organizace identifikujeme potenciální rizika v oblasti praní špinavých peněz a navrhneme efektivní opatření k jejich minimalizaci
Tvorba AML politik a směrnic
Pomůžeme Vám vypracovat a implementovat interní politiky, směrnice a procesy v souladu s regulatorními požadavky
Školení zaměstnanců
Zajistíme Vašemu týmu odborné školení, které ho připraví efektivně a adekvátně reagovat v případě podezření na praní špinavých peněz
Komplexní podpora při plnění AML povinností
Co přesně Vám můžeme nabídnout? Níže najdete přehled služeb zaměřených na praktická řešení – od analýzy rizik a tvorby dokumentace až po školení zaměstnanců pro každodenní provoz.
V případě, že poptáváte další AML služby anebo podporu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s Vámi probereme Vaše potřeby a společně najdeme nejvhodnější řešení.
Analýza rizik:
- Typ poskytovaných služeb
- Země působnosti klientů
- Politicky exponované osoby
- Objem transakcí
- Distribuční kanály
- Jiné aspekty a potenciální rizika
Jasný a funkční rámec pro každodenní praxi:
- Role a zodpovědnosti
- Systém vnitřních zásad
- Identifikace a kontrola klienta
- Hlášení podezřelých činností anebo transakcí
Online školení
zaměstnanců:
- Školení zaměřené na rozpoznání rizikových situací a správné postupy při identifikaci a kontrole klienta
- Opakované proškolení v případě legislativních změn
