Poskytuji podporu v oblasti AML včetně:
Hodnocení AML rizik
Analýza inherentních a reziduálních rizik, včetně rizik klientů, distribučních kanálů. produktů a geografií.
AML Interní předpisy
Tvorba, revize a aktualizace interních politik, postupů a kontrol.
Kontrola klientů
Nastavení nebo zlepšení procesů Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence a průběžného monitoringu.
Kontrola KYC dokumentace
Ověření úplnosti, správnosti a souladu klientských spisů s legislativou.
Hlášení podezřelých obchodů
Podpora při identifikaci, dokumentaci a oznamování podezřelých aktivit.
AML školení
Online školení na míru pro zaměstnance i management.
Všechny služby přizpůsobuji konkrétním potřebám povinné osoby.
Mým cílem je pomoci klientům budovat procesy, které jsou praktické, účinné a plně v souladu s legislativními požadavky.
